第六屆監事會(huì )第二十四次會(huì )議決議公告

2019.04.13

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監事會(huì )第二十四 次會(huì )議于 2019 年 4 月 12 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知于 2019 年 4 月 5 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應到監事 3 名，實(shí)到監事 3 名。會(huì )議符合《中華 人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(huì )議由公司監事會(huì )主席張百雙先生 主持，經(jīng)與會(huì )監事表決，審議通過(guò)以下決議：

審議通過(guò)《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

根據《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《第一期限制性股票激勵計劃（草 案）》的相關(guān)規定，監事會(huì )對本次回購注銷(xiāo)的限制性股票涉及的激勵對象、數量和 價(jià)格進(jìn)行了審核，一致同意公司回購注銷(xiāo)已授予但尚未解鎖的限制性股票 120,000 股，同意其中 1 名激勵對象的回購價(jià)格為 4.88 元/股加銀行同期存款利息之和，另 外 2 名激勵對象的回購價(jià)格為 3.58 元/股加銀行同期存款利息之和。 

具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊 網(wǎng)上的《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》。

本議案尚須提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)。 

表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

監事會(huì )                 

二〇一九年四月十二日